Vérification d'entreprise · KYB
Vérifiez vos clients entreprises et partenaires, sans friction
Recoupement du RCCM et de la DFE, OCR des documents d'entreprise, bases locales et gouvernementales, un dossier KYB complet et prêt pour un contrôle.
Le constat
Le problème
Vérifier une entreprise dans l'UEMOA, c'est jongler avec des registres dispersés et des documents hétérogènes.
La réponse
Comment Danaya le résout
Danaya rassemble en une seule vérification ce qui était dispersé.
- Recoupement du RCCM (registre du commerce et du crédit mobilier)
- Recoupement de la DFE (déclaration fiscale d'existence)
- OCR des documents d'entreprise
- Bases locales et gouvernementales
- Vérification des dirigeants et des bénéficiaires effectifs
Ce que vous obtenez
Le résultat pour vous
Dossier KYB complet
Un dossier d'entreprise consolidé, prêt à présenter lors d'un contrôle.
Registres recoupés
RCCM et DFE croisés automatiquement, sans démarches manuelles dispersées.
Conforme et traçable
Chaque étape est journalisée pour appuyer votre vigilance.
FAQ
Questions fréquentes
Quels registres recoupez-vous ?
Le RCCM et la DFE, complétés par les documents fournis par l'entreprise et les bases locales.
Le KYB inclut-il la vérification des dirigeants ?
La bonne pratique est de coupler le KYB et le KYC des représentants habilités à agir au nom de l'entreprise.
Peut-on vérifier plusieurs entreprises à la fois ?
Oui, à l'échelle, via l'API Danaya.
Pour aller plus loin
À explorer
Secteurs concernés
Cette solution sert d'abord ces métiers
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