Screening AML / LCB-FT
Détectez les risques avant qu'ils ne deviennent les vôtres
Criblage contre les listes de sanctions, les PEP et le media adverse, avec alertes et re-screening, une vigilance LCB-FT documentée.
Le constat
Le problème
La réglementation LCB-FT vous oblige à filtrer vos clients contre les sanctions et les personnes politiquement exposées, manuellement, c'est lent et faillible.
La réponse
Comment Danaya le résout
Danaya automatise le criblage et documente chaque contrôle.
- Criblage contre les listes de sanctions
- Criblage contre les listes PEP (personnes politiquement exposées)
- Détection du media adverse (presse négative)
- Alertes et re-screening dans le temps
Ce que vous obtenez
Le résultat pour vous
Criblage complet
Sanctions, PEP et media adverse couverts en un seul contrôle.
Alertes & re-screening
Les listes évoluent : Danaya vous alerte quand un profil change de statut.
Vigilance documentée
Chaque décision est tracée, conforme aux attentes du régulateur.
FAQ
Questions fréquentes
Faut-il re-screener régulièrement ?
Oui, les listes évoluent. Un re-screening permet de détecter un changement de statut après l'entrée en relation.
Une correspondance signifie-t-elle un blocage ?
Non. Une correspondance est une alerte à analyser, pas une décision automatique.
Les PEP sont-elles interdites ?
Non. Une PEP impose une vigilance renforcée, pas un refus systématique.
Pour aller plus loin
À explorer
Secteurs concernés
Cette solution sert d'abord ces métiers
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