Vérifiez l'âge et l'identité de chaque joueur, en quelques secondes
Contrôle d'âge, KYC + face-match anti-usurpation, screening LCB-FT, à grande échelle via l'API.
Le problème
Les opérateurs de jeux et de paris doivent garantir que chaque joueur est majeur, bien réel, et que les flux d'argent ne servent pas au blanchiment, sans casser l'expérience d'inscription.
Comment Danaya vous aide
Danaya verrouille l'inscription sans la ralentir.
- Vérification d'âge et d'identité (KYC + OCR de la pièce)
- Face-match anti-usurpation
- Screening LCB-FT contre sanctions et PEP
- À grande échelle via l'API
Ce que la réglementation demande à un opérateur de jeux
Les casinos et les établissements de jeux sont des entreprises et professions non financières désignées au sens de la loi uniforme LBC/FT/FP du 31 mars 2023, qui leur consacre un article propre. Les seuils chiffrés sont renvoyés à l'autorité compétente.
Un document officiel original, avec photographie, dont copie est prise
L'établissement s'assure de l'identité des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à un seuil fixé par l'autorité compétente, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie (article 50 de la loi uniforme).
Un registre chronologique, conservé dix ans
Toutes ces opérations se consignent dans l'ordre chronologique, avec leur nature, leur montant, les nom et prénoms des joueurs et le numéro du document présenté. Ces informations se conservent au moins dix ans après la dernière opération enregistrée, comme la comptabilité de l'établissement et le registre des transferts de fonds entre casinos et cercles de jeux (article 50 de la loi uniforme).
Les jetons ne circulent pas d'une succursale à l'autre
Quand l'établissement appartient à une personne morale possédant plusieurs filiales ou succursales, les jetons identifient celle pour laquelle ils sont émis, et ne peuvent en aucun cas être remboursés dans une autre, y compris à l'étranger (article 50 de la loi uniforme).
Une profession non financière désignée, et ce que cela implique
L'exercice suppose une autorisation ou un enregistrement préalable auprès de l'autorité compétente, et l'assujetti est soumis aux obligations de vigilance des articles 16 à 26, 28 à 30 et 35 à 38 de la loi uniforme LBC/FT/FP (article 48 de la loi uniforme). Les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs s'identifient au-delà d'un seuil fixé par l'autorité compétente, et systématiquement en cas de soupçon, quels que soient la nature et le montant de l'opération (article 49 de la loi uniforme).
Des données d'identité restent des données personnelles
Pièces officielles, coordonnées, photographies et données biométriques sont des données à caractère personnel, régies en Côte d'Ivoire par la loi n°2013-450 du 19 juin 2013. La finalité, les accès, la durée de conservation et le lieu de traitement se décident avant de déployer un parcours, pas après.
Le déroulé d'une inscription
Le contrôle d'identité qui documente le reste.
- Lecture de la pièce d'identité : OCR du document et recoupement avec les bases locales et gouvernementales, ce qui donne aussi la date de naissance déclarée sur la pièce.
- Comparaison du visage et de la pièce : Le face-match compare les caractéristiques physiques de la personne à celles du document qu'elle a fourni.
- Criblage LCB-FT : Sanctions, personnes politiquement exposées et presse négative, avec alertes et nouveau criblage dans le temps.
- Registre et dossier auditable : Un journal horodaté est conservé pour chaque vérification, de quoi alimenter le registre exigé par l'article 50 de la loi uniforme.
Ce que vous obtenez
Contrôle d'âge fiable
La majorité est vérifiée via la date de naissance de la pièce.
Comptes frauduleux bloqués
Le face-match empêche les comptes usurpés.
Anti-blanchiment
Une conformité LCB-FT documentée.
Questions fréquentes
Contrôle de la majorité ?
Anti-usurpation ?
À grande échelle ?
Quels textes encadrent la vigilance client d'un opérateur de jeux dans l'UEMOA ?
Quelle pièce d'identité accepter ?
À partir de quel montant faut-il contrôler un joueur ?
Combien de temps garder le registre des joueurs ?
À explorer
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